FIOD-ECD doorzocht dertien woningen en zes bedrijfspanden in verschillende
plaatsen in Nederland. Bij de actie, waarbij ook administratie in beslag
werd genomen, waren circa tweehonderd opsporingsambtenaren betrokken.
Het onderzoek richt zich op vijf faillissementen in de periode 2005 tot 2006.
De hoofdverdachte in de zaak adviseerde en begeleidde bedrijven die in
financiële problemen verkeerden. Deze bedrijven gingen kort daarna failliet,
aldus het OM.
Aan de failliete boedel zou geld zijn onttrokken, terwijl de verdachten wisten
dat op dat moment een faillissement niet te voorkomen was. Daardoor werden
andere schuldeisers benadeeld.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl